ММВБ 2 022 -0,1%  Nasdaq 5 901 0,1%  Nikkei 19 063 -0,8%  USD/RUB 56,1228 -1,0% 
РТС 1 137 1,1%  S&P500 2 364 0,1%  Нефть 52,7 0,6%  EUR/RUB 60,0263 -1,6% 
Dow 20 681 0,1%  FTSE100 7 370 -0,1%  Золото 1 247 -0,4%  EUR/USD 1,0698 -0,6% 

02.03.2016 09:17:51
03/02/2016 09:17:51 AM UTC+0300

FATF потребовала ужесточить контроль за рисками легализации преступных доходов - газета


Рынок денежных переводов ждет ужесточение контроля за рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Соответствующие рекомендации обнародовала Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишет газета «Коммерсант».

Повышенного внимания потребуют переводы по высоким тарифам, вопросы идентификации отправителей и получателей и работа с платежными агентами.

Принципиальных новелл в рекомендациях FATF - две: операциями с повышенным риском признаются те переводы, что проведены с комиссией выше среднерыночной, а также перечисления с недостаточной идентификацией отправителя и получателя. Кроме того, введены критерии рискованности деятельности банковских платежных агентов. К нерискованным отнесены те компании и предприниматели, которые имеют высокую капитализацию, публичны, имеют аудиторское заключение и работают по переводам в основном внутри страны.

«На практике нововведения FATF будут означать, что участникам рынка рекомендовано отказаться от проведения высокорискованных операций либо считать такие операции подозрительными, усилить контроль за ними и направлять уведомления в соответствующие органы (Росфинмониторинг. - «Ъ"), но при этом появляется риск повышенного внимания регулятора», - говорит исполнительный директор ассоциации «Национальный платежный совет» Мария Михайлова.

Учитывая рекомендательный характер документа FATF, изменение правил игры в РФ будут определять написанные на его основе документы российских регуляторов. А это зависит от ЦБ и Росфинмониторинга, указывает сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин. «Если те или иные нормы будут востребованы в части борьбы с финансированием терроризма, они могут быть внедрены в рекордные сроки»,- считает он. Ускорению этого процесса может способствовать и ожидание новой проверки FATF - она пройдет в 2018 году и будет направлена на оценку эффективности работы норм российского законодательства в борьбе с отмыванием денег.

В ЦБ и в Росфинмониторинге воздержались от подробных комментариев, сообщив, что изучают рекомендации. «Автоматическое внесение изменений в действующие акты Банка России в связи с принятием вышеуказанной рекомендации руководства FATF не предполагается. Вместе с тем ЦБ очень внимательно относится ко всем разработкам, изданным FATF, и использует их в своей работе»,- отметили в Банке России.

Информационное агентство России ТАСС


Открыть брокерский счёт

Заполните форму заявки. Финансовый консультант БКС Брокер перезвонит вам и поможет открыть счет на бирже

Спасибо! Ваша заявка отправлена Финансовый консультант свяжется с вами в ближайшее время. ошибка: не удалось создать заявку в журнале заявок. ошибка: не POST-запрос Просим Вас согласиться на передачу и обработку Ваших персональных данных.

Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit