ММВБ 2 498 0,2%  Nasdaq 7 638 -0,1%  Биткойн 3 917 -1,9%  USD/RUB 63,9906 -0,8% 
РТС 1 228 1,2%  S&P500 2 798 -0,1%  Нефть 67,3 0,3%  EUR/RUB 72,4135 -0,8% 
Dow 25 517 0,1%  FTSE100 7 178 -0,4%  Золото 1 322 0,7%  EUR/USD 1,1315 0,2% 

19.02.2019 18:07:07
02/19/2019 06:07:07 PM UTC+0300

Danske Bank уходит из России и Прибалтики после скандала с отмыванием $150 млрд


Danske Bank A/S объявил во вторник, что сворачивает деятельность в балтийских странах и в России после того, как власти Эстонии заставили датский банк уйти из страны на фоне усиливающегося скандала с отмыванием денег из стран бывшего СССР.

Как сообщает Bloomberg, Управление финансового надзора в Таллине во вторник предприняло необычный шаг, приказав Danske закрыть свои операции в Эстонии. Регулятор отвел крупнейшему банку Дании восемь месяцев на то, чтобы вернуть вклады клиентам и продать или передать кредиты другому банку.

Незадолго до появления этих новостей стало известно, что органы финансового надзора Эстонии и Дании стали объектом расследования Европейской службы банковского надзора, которая пытается определить, предприняли ли они достаточно мер, чтобы предотвратить один из самых масштабных за всю историю скандалов с отмыванием средств.

В заявлении во вторник Danske сообщил, что свернет операции не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и России.

"Мы признаем, что серьезный случай возможного отмывания средств в Эстонии негативно повлиял на эстонское общество, и мы признаем, что эстонское FSA на этом фоне предпочло, чтобы Danske Bank прекратил банковскую деятельность в Эстонии", - объяснил временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Danske Йеспер Нильсен.


В общей сложности через Danske прошли сомнительные операции на сумму 150 млрд долларов.

Согласно отчету, который подготовил сам банк, раскрытая схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.

Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.

В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.

Согласно отчету, который цитирует Reuters, около 177 клиентов Danske в Эстонии были россиянами, называвшимися ранее среди участников «русской прачечной» - платформы для откачки денег из РФ через молдавского посредника.

Клиентами «прачечной» были компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова, как и основная часть клиентов-нерезидентов эстонского банка.

В 2013 году банк также помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от 6 до 8,5 млрд евро: россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте.

Такие операции хоть и не противоречат закону, но являются «красным флагом» для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег.

Незадолго о решение уйти с российского рынка в Danske c проверкой пришел ЦБ.

Материалы по теме


Изображение: rrr


Открыть счет на бирже

Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit