ММВБ 2 701 -0,1%  Nasdaq 8 146 -0,7%  Биткойн 10 657 -0,9%  USD/RUB 63,0185 0,0% 
РТС 1 351 0,1%  S&P500 2 977 -0,6%  Нефть 62,7 0,1%  EUR/RUB 70,7267 -0,2% 
Dow 27 154 -0,3%  FTSE100 7 509 0,2%  Золото 1 418 -1,9%  EUR/USD 1,1276 0,0% 

Курс акций Deutsche Bank [ISIN: DE0005140008]

15.12.2015 01:08:32
12/15/2015 01:08:32 AM UTC+0300

ЦБ оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс рублей после проверки отмывания $6 млрд


(Блумберг) -- Центробанк РФ оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 000 рублей за нарушение правил внутреннего контроля российским офисом, сообщили источники, знакомые с ситуацией, на фоне расследований так называемых зеркальных сделок между Москвой и Лондоном, которые ведут власти США и Великобритании.

Проверка российского регулятора не выявила существенных нарушений правил по борьбе с возможным отмыванием денег, и банк был оштрафован в основном за технические недостатки в процедурах, сообщили источники.

Банк России пока ограничился проверкой и штрафом по итогам расследования, которое он сам инициировал: в октябре 2014 года ЦБР просил Deutsche Bank проверить несколько счетов на подозрительные операции, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Deutsche Bank сообщил ранее в этом году, что расследует сделки, совершенные с 2012 по начало 2015 года, на общую сумму почти $6 миллиардов, сообщили знакомые с ситуацией источники. Банк сообщил в октябре, что проверка показала нарушения внутренних правил, а также что контроль за сделками был недостаточным. Регуляторы США и Великобритании также проверяют зеркальные сделки за этот период.

Банк увеличил резервы на судебные издержки на 1,2 миллиарда евро, в основном чтобы покрыть возможные обязательства в связи с этим, сообщила кредитная организация в октябре инвесторам.


Незаконная схема


Российский регулятор решил, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, и уже принял меры относительно технических нарушений, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав большего штрафа, сообщил один из источников, попросивший не называть его из-за непубличного характера информации. Представители Deutsche Bank и ЦБ отказались от комментариев.

Российский офис Deutsche Bank привлек внимание регуляторов в США и Великобритании вслед за несколькими расследованиями и уходом ряда топ-менеджеров. Ранее в этом году кредитная организация сообщила, что приостановила работу «небольшого количества» сотрудников, занятых в московском подразделении по торговле акциями, из-за внутренней проверки в связи с «зеркальными сделками».

Российский регулятор изучил только сделки на сумму $850 миллионов, которые проводились в период немногим более года - с апреля 2014 по май 2015 года, сообщили источники.

Проверка показала, что сделки могли использоваться для вывода денег из России, что наносит удар по репутации Deutsche Bank, сказали источники, знакомые с результатами.


Технические нарушения


Регулятор указал только на технические нарушения, например, сроки подачи документов или необходимость указывать отчество сотрудников на некоторых из них. По итогам проверки Центробанк в августе наложил на Deutsche Bank штраф в размере 300 000 ($4570 на тот момент) и поручил ужесточить внутренний контроль, сообщили источники.Deutsche Bank затем оплатил штраф, сообщили два источника.

По словам источников, знакомых с результатами проверки, она проливает мало света на владельцев счетов, участвовавших в транзакциях. Многие проходят в документах как офшорные холдинговые компании или работают через брокеров, сказали источники. Регулятор не смог отследить движение средств, потому некоторые компании находятся за пределами России, сказали источники. Некоторые участники сделок намеренно скрыли личность своих клиентов, сказал один источник.

Несколько лиц из близкого окружения президента РФ Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank AG, сообщал Блумберг в октябре со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В ряде случаев, по информации источников, средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая его родственника, а также Аркадия и Бориса Ротенбергов, двух давних друзей президента.

Представитель Ротенбергов отрицает любую причастность предпринимателей к подобным сделкам. Нет указаний на то, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты банка являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок. Deutsche Bank сообщил ранее, что банк сообщает о результатах своей внутренней проверки властям США и Европы.



Изображение: hans engbers / Shutterstock.com


Открыть счет на бирже

Deutsche Bank AG - Прогнозы aналитиков

Все оценки
  • Все
  • покупать
  • держать
  • продавать
19.07.19
Deutsche Bank Credit Suisse Group
17.07.19
Deutsche Bank Barclays Capital
12.07.19
Deutsche Bank UBS AG
11.07.19
Deutsche Bank Goldman Sachs Group Inc.
09.07.19
Deutsche Bank Independent Research GmbH

Добавить или редактировать инструмент

Акции в этой новости

Deutsche Bank AG 7,72 -2,65% Deutsche Bank AG
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit