ММВБ 2 940 0,4%  Nasdaq 10 941 0,4%  Биткойн 11 214 0,1%  USD/RUB 73,4239 0,1% 
РТС 1 260 0,2%  S&P500 3 307 0,4%  Нефть 44,5 0,3%  EUR/RUB 86,7730 0,2% 
Dow 26 828 0,6%  FTSE100 6 036 0,1%  Золото 2 014 -0,2%  EUR/USD 1,1820 0,2% 

07.12.2018 09:15:53
12/07/2018 09:15:53 AM UTC+0300

Deutsche Bank заподозрили в причастности к отмыванию еще 31 млрд евро


Deutsche Bank может быть причастен к отмыванию еще 31 млрд евро. По данным источников Financial Times, немецкий банк мог провести подозрительные транзакции, связанные с оказавшимся в центре скандала Danske Bank, на эту сумму вдобавок к 132 млрд евро, о которых шла речь ранее.

В прошлом месяце Говард Уилкинсон, первым сообщивший о сомнительных транзакциях в эстонском подразделении Danske Bank, говорил о том, что значительная часть транзакций проводилась через "американское подразделение крупного европейского банка", напоминает "Коммерсант". По мнению FT, под ним и подразумевается Deutsche Bank. Если эта информация соответствует действительности, именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных транзакций Danske Bank, общая сумма которых составляет 200 млрд евро.

В период с 2007 по 2015 год Deutsche Bank обработал около 1 млн таких транзакций, утверждает осведомленный источник.

Deutsche Bank был корреспондентским банком Danske Bank до 2015 года. Будучи банком-корреспондентом, он проводил клиринговые транзакции, полагаясь на то, что Danske придерживается правила "знай своего клиента", сообщил FT высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank. Он добавил, что не знает примеров, когда бы банк-корреспондент нес ответственность за такие проблемы в банке-отправителе.

По данным источников, Deutsche Bank прекратил сотрудничество с Danske именно в связи с ростом числа подозрительных транзакций, о которых он сообщил властям.



Deutsche Bank AG - Прогнозы aналитиков

Все оценки
  • Все
  • покупать
  • держать
  • продавать
04.08.20
Deutsche Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.20
Deutsche Bank Independent Research GmbH
30.07.20
Deutsche Bank Credit Suisse Group
30.07.20
Deutsche Bank UBS AG
30.07.20
Deutsche Bank Barclays Capital

Добавить или редактировать инструмент

Акции в этой новости

Deutsche Bank AG 7,89 1,06% Deutsche Bank AG
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit