ММВБ 2 508 0,1%  Nasdaq 7 819 1,2%  Биткойн 3 981 -1,7%  USD/RUB 63,9018 0,1% 
РТС 1 238 0,9%  S&P500 2 848 0,9%  Нефть 68,1 -0,3%  EUR/RUB 72,5242 -0,6% 
Dow 25 946 0,8%  FTSE100 7 355 0,9%  Золото 1 309 -0,4%  EUR/USD 1,1349 -0,6% 

06.03.2019 18:15:17
03/06/2019 06:15:17 PM UTC+0300

Еще один европейский банк обвинили в отмывании грязных денег из России


Токсичное облако из России продолжает расползаться по банковской системе Европы.

Все большее число банков попадают под подозрения об отмывании средств, главным образом связанные с российскими операциями, усугубляя скандал в отрасли, которая так и не смогла полностью восстановиться после финансового кризиса 10-летней давности.

Вслед за Danske Bank, Swedbank и Raiffeisen Bank обвинения в причастности к отмывочным схемам получил в свой адрес нидерландский ING Groep NV.

Сотни миллионов евро прошли через московское подразделение банка в рамках схемы отмывания средств, созданной «Тройкой Диалог», сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, или OCCRP.

В центре внимания - компания Popat Holdings, которая имела счет в московском отделении ING с 2006 года по крайней мере до 2013 года, сообщила газета Trouw, партнер OCCRP.

Новые обвинения в адрес ING появились всего спустя несколько месяцев после того, как голландский банк выплатил 775 млн евро штрафа, чтобы урегулировать расследование прокуратуры Нидерландов по делу о коррупции и отмывании.

Расследования тем временем продолжаются в Балтийских странах, США, Великобритании и Скандинавии, но регулирование потоков затрудняет отсутствие центрального ведомства, ответственного за расследование финансовых преступлений, глобальный масштаб которых может достигать 2 трлн долларов в год.

В Европарламенте считают нужным создать единый антиотмывочный механизм, заявил Bloomberg датский депутат Европейского парламента Йеппе Кофод, участвовавший в длившихся год усилиях по расследованию уклонения от налогов и финансовых преступлений.

«Большой парадокс заключается в том, что при наличии единого рынка со свободным движением капитала, услуг и так далее, действуют 28 различных систем по борьбе с отмыванием средств, - констатировал Кофод. - Финансовый сектор имеет столько взаимосвязей и такой транснациональный характер, что в такой фрагментированной системе нет смысла».

Материалы по теме


Изображение: Tupungato / Shutterstock.com


Открыть счет на бирже

Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit