ММВБ 2 255 -0,3%  Nasdaq 7 816 0,1%  Биткойн 6 514 -1,1%  USD/RUB 67,0345 0,0% 
РТС 1 053 -1,3%  S&P500 2 850 0,3%  Нефть 71,9 0,6%  EUR/RUB 76,6455 -0,1% 
Dow 25 669 0,4%  FTSE100 7 559 0,0%  Золото 1 189 0,2%  EUR/USD 1,1432 -0,1% 

31.07.2018 19:11:43
07/31/2018 07:11:43 PM UTC+0300

Эстония начала уголовное расследование по делу об отмывании денег Путина и ФСБ


Эстония начинает уголовное расследование против "дочки" крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании денег.

Как сообщает Reuters, об этом объявила во вторник генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.

По ее словам, прокуратура возбудила дело после обращения главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

По данным датского издания Berlingske, которое в феврале ссылалось на доклад одного из директоров банка, в сомнительных транзакциях Danske в Эстонии, возможно, были замешаны выходцы из спецслужб, люди, близкие к Федеральной службе безопасности, а также двоюродный брат российского президента Владимира Путина Игорь.

Сделки по выводу и отмыванию денег проходили в период с 2011 по 2014 год через эстонскую "дочку" Danske и российский Промсбербанк, потерявший лицензию в 2015 году.

Сам Danske признал подозрительные транзакции и в 2013 году закрыл порядка 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения от осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

В настоящий момент банк проводит внутреннее расследование, результаты которого будут представлены в сентябре.

Акции Danske Bank обвалились на 24% с начала года, а его рыночная стоимость сократилась на 9,6 млрд долларов.

Материалы по теме


Изображение: rrr


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit