ММВБ 2 509 3,1%  Nasdaq 7 700 -1,0%  Биткойн 6 372 -1,0%  USD/RUB 78,5011 0,0% 
РТС 1 014 5,8%  S&P500 2 585 -1,6%  Нефть 25,9 14,0%  EUR/RUB 86,5430 0,2% 
Dow 21 917 -1,8%  FTSE100 5 672 2,0%  EUR/USD 1,1025 -0,1% 

25.05.2018 11:06:24
05/25/2018 11:06:24 AM UTC+0300

Эстонские банки отмыли $13 млрд из России


(Блумберг) -- Банки, работающие в Эстонии, возможно, отмыли значительно большие суммы денег, чем считалось раньше.

По оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более $13 миллиардов.

Сделки проходили по четырем разным схемам с использованием счетов нерезидентов, включая транзакции с российскими акциями и облигациями на сумму более 7,3 миллиарда евро ($8,6 миллиарда) с 2012 года, сообщил в четверг в телефонном интервью глава подразделения финансовой разведки полиции Мадис Рейманд. Счета британских компаний сыграли "значительную роль", сказал он.

Прибалтийские страны долгое время служили каналом для перевода незаконных российских средств в Европейский союз и в последние годы фигурировали в целой серии финансовых скандалов. Два банка были закрыты в этом году в связи с отмыванием денег, а финансовый регулятор Дании отчитал Danske Bank A/S за нарушения в его эстонском подразделении. В стремлении спасти свою репутацию Латвия и Эстония рассматривают возможность конфискации активов и запрета на использование подставных компаний.

"Наша общая проблема с такими сделками с Востока, да и вообще с крупными международными схемами, заключается в том, что на практике невозможно выяснить, с какими прошлыми преступлениями связаны какие-либо активы сомнительного происхождения, - сказал Рейманд. - Очевидно, что эти операции непрозрачны и, следовательно, подозрительны".

Сокращенный перевод статьи:Bankers May Have Moved $13 Billion Through Baltic Laundromat

Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Анна Улаева aulaeva@bloomberg.net

Контактные данные автора статьи на английском языке: Отт Уммелас в Таллине oummelas@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Тазним Броггер tbrogger@bloomberg.net;Патрик Хенри phenry8@bloomberg.net

©2018 Bloomberg L.P.

Материалы по теме



Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit