ММВБ 4 262 0,1%  Nasdaq 14 897 0,5%  Биткойн 62 113 0,9%  USD/RUB 71,0905 0,1% 
РТС 1 892 0,8%  S&P500 4 471 0,8%  Нефть 85,8 1,0%  EUR/RUB 82,4260 0,0% 
Dow 35 295 1,1%  FTSE100 7 234 0,4%  Золото 1 769 0,1%  EUR/USD 1,1590 -0,1% 

26.10.2015 06:56:19
10/26/2015 06:56:19 AM UTC+0300

FT: Deutsche Bank выводил из России деньги с нарушением режима санкций


Американский департамент юстиции заподозрил московское подразделение крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в проведении транзакций с участием гражданина США в обход санкционного режима. В связи с этим Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности этого подразделения, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Осведомленные источники утверждают, что власти США расширяют проверку в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США. Проверка на предмет возможного нарушения санкций проводится наряду с расследованием по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве, напоминают РИА Новости. Предметом расследования является серия так называемых "зеркальных сделок", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

По данным источников, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования. В ходе расследования власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли он достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, расследуется то, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.

Напомним, что в конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила о том, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Тогда столичный офис Deutsche Bank отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег. В конце лета стало известно о том, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые Deutsche Bank осуществил от имени российских клиентов в течение 2015 года.

Материалы по теме


Изображение: 360b / Shutterstock.com


Deutsche Bank AG - Прогнозы aналитиков

Все оценки
  • Все
  • покупать
  • держать
  • продавать
12.10.21
Deutsche Bank Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.21
Deutsche Bank Barclays Capital
05.10.21
Deutsche Bank RBC Capital Markets
01.10.21
Deutsche Bank Credit Suisse Group
29.09.21
Deutsche Bank JP Morgan Chase & Co.

Добавить или редактировать инструмент

Акции в этой новости

Deutsche Bank AG 13,29 0,08% Deutsche Bank AG
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit