ММВБ 3 913 -0,9%  Nasdaq 15 085 -1,9%  Биткойн 52 039 -2,8%  USD/RUB 73,9300 0,4% 
РТС 1 668 -1,3%  S&P500 4 538 -0,8%  Нефть 70,1 -0,5%  EUR/RUB 83,6710 0,6% 
Dow 34 580 -0,2%  FTSE100 7 122 -0,1%  Золото 1 783 0,0%  EUR/USD 1,1314 0,1% 

22.06.2018 17:56:12
06/22/2018 05:56:12 PM UTC+0300

Из рухнувших банков вывели 300 миллиардов рублей за год


Объем средств, похищенных из банков, лишенных лицензии в прошлом году, достиг 300 миллиардов рублей. Такие данные приводит Росфинмониторгинг в годовом отчете за 2017 год.

Средства были выведены собственниками и менеджментом более чем 50 банков, деятельность которых была прекращена приказом центробанка. Сумма не учитывает крупные банки, взятые на санацию в фонд консолидации ЦБ - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.

Почти треть похищенных активов было выведено за рубеж - по данным ЦБ, нелегальный вывоз капитала в прошлом году составил 96 млрд рублей.

Росфинмониторинг совместно с ЦБ и АСВ проверил 114 кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов.

Найти удалось лишь меньше 5% денег, признает ведомство в обзоре: 200 млн долларов, или 12,6 млрд рублей было обнаружено за рубежом в 20 странах. К совместной работе были привлечены службы иностранной финансовой разведки.

Всего без лицензий за год остался 51 банк, из них каждый третий был вовлечен в проведение сомнительных операций, а половина - не соблюдали закон 115-ФЗ.

Около 230 миллиардов рублей было заморожено в результате остановки операций, которые Росфинмониторинг счет подозрительными. Это "позволило не допустить в легальный оборот средства сомнительного происхождения", отмечает служба.

За год было закрыто 22 площадки по обслуживанию теневых потоков (в 2016 - 12). Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей.

Возбуждено более 60 уголовных дел по признакам незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) и другим статьям уголовного кодекса, отмечает Росфинмониторинг.

Материалы по теме


Изображение: Fotolia/PhotoXPress


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit