ММВБ 3 451 -1,1%  Nasdaq 12 999 -0,9%  Биткойн 35 211 -1,5%  USD/RUB 73,6665 0,0% 
РТС 1 474 -1,8%  S&P500 3 768 -0,7%  Нефть 54,6 -0,7%  EUR/RUB 88,9120 0,1% 
Dow 30 814 -0,6%  FTSE100 6 736 -1,0%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,2073 -0,1% 

27.11.2020 16:23:07
11/27/2020 04:23:07 PM UTC+0300

Молдавия решила повторно расследовать отмывание $20 млрд из России


Парламент Молдавии вернется к расследованию криминальной схемы, позволившей отмыть через банковскую и судебную системы республики около 20 млрд долларов из России. На заседании законодательного органа республики в пятницу по инициативе проевропейской «Платформы «Достоинство и правда» учреждена специальная комиссия, в которую вошли представители всех фракций, передает корр. ТАСС.

«По сегодняшний день нет ясности по этому делу. <...> Это колоссальная сумма для такой страны, как Республика Молдова, ВВП которой в 2013 году был ниже 8,5 млрд долларов. <...> Ни одно ведомство, которое отвечает [в Молдавии] за финансовый контроль, не отреагировало», - сказала представитель платформы Инга Григориу. По ее словам, речь идет о Центре по борьбе с коррупцией, Национальном банке, Министерстве юстиции, Национальной комиссии по финансовому рынку.

По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдавии, поэтому дело отправлялось в суды республики. В сентябре 2017 года против 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдавии выдвинули обвинения, однако в октябре этого года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.

Парламентская комиссия отвела на расследование 120 дней.

Информационное агентство России ТАСС

Материалы по теме


Изображение: RIA Novosti


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit