ММВБ 3 456 2,9%  Nasdaq 13 353 -1,4%  Биткойн 37 370 0,5%  USD/RUB 77,7796 -0,6% 
РТС 1 400 5,7%  S&P500 4 327 -0,5%  Нефть 89,8 -0,3%  EUR/RUB 86,7340 -0,5% 
Dow 34 161 0,0%  FTSE100 7 554 1,1%  Золото 1 799 0,1%  EUR/USD 1,1153 0,1% 

20.12.2018 15:54:23
12/20/2018 03:54:23 PM UTC+0300

Скандал с отмыванием российских денег поставил Латвию на грань финансовой катастрофы


Банковская система Латвии, ставшая одной из главных «прачечных» по отмыванию теневого капитала из России, - находится под угрозой международной изоляции.

Из-за скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место в стране по активам и был уличен в перекачке в офшоры миллиардов долларов из РФ и стран бывшего СССР, Латвия рискует оказаться в «сером списке» FATF, заявил посол страны в США Андрис Тейкманис.

В этот перечень попадают государства, допускающие существенные нарушения в области легализации преступных средств. Включение в список приведет к тому, что жители Латвии столкнутся с проблемами в обслуживании платежей по всему миру, предупредил Тейкманис.

«То, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол, - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

Проблемы коснутся не только физлиц, но и всей экономики. «Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на всю нашу экономику», - сказал Тейкманис.

Комитета экспертов Совета Европы Moneyval дал Латвии полгода на то, чтобы покончить с теневыми операциями и «упорядочить финансовый сектор».

В третьем квартале в страну приедет делегация Moneyval, которая совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценит прогресс, и если он будет недостаточным, то в феврале 2020-го, на пленарном заседании FATF, Латвия официально получит статус "серой зоны".

К сожалению, есть вероятность, что выполнить все требования Латвия в срок не успеет, сообщила в четверг руководитель Службы контроля по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств страны Илзе Знотиня.

«Мы далеко от ситуации, чтобы сказать «да». К сожалению, в данный момент 50 на 50 результат», -сказала она: ситуацию усложняет политическая неопределенность, а иностранные партнеры выражают беспокойство задержками с формированием нового правительства и неясностью его приоритетов.

Напомним, скандал с латвийским банком ABLV разгорелся в феврале, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что банк был замешан в операциях по отмыванию денег из России, Украины и Азербайджана.

Банк обвинили в «проведении через фиктивные компании миллиардов долларов, полученных в результате коррупции и захвата активов», а также в том, что отмывание денег стало основой его бизнеса.

Латвийские банки больше двух десятилетий выполняли роль плацдарма для транзита капиталов из стран бывшего Советского Союза в ЕС, но резкий рост числа российских клиентов произошел в начале 2010х, рассказывает руководитель отдела международного налогового планирования "Инфинити Групп" Мария Джус.

Первая волна состоялась, когда Латвия начала выдавать виды на жительство при открытии депозита (инвестиционная программа), а вторая - после банковского кризиса на Кипре в 2013 году.

В результате к началу 2016-го страна с населением в 6 раз меньше Москвы и ВВП в 0,03% от мирового проводила 1% всех долларовых платежей в мире.

Материалы по теме


Изображение: rrr


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit