ММВБ 3 891 0,3%  Nasdaq 15 538 -1,6%  Биткойн 57 077 0,0%  USD/RUB 74,0630 -0,1% 
РТС 1 646 0,4%  S&P500 4 567 -1,9%  Нефть 70,9 0,4%  EUR/RUB 83,8940 0,1% 
Dow 34 484 -1,9%  FTSE100 7 059 -0,7%  Золото 1 777 0,1%  EUR/USD 1,1327 -0,1% 

20.02.2019 11:23:48
02/20/2019 11:23:48 AM UTC+0300

Swedbank подозревается в отмывании денег, дело может быть связано с Danske bank - ТВ


Один из крупнейших банков Швеции Swedbank ("Сведбанк") может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов США) на протяжении восьми лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank ("Данске банк"). Об этом свидетельствует опубликованное в среду расследование шведского телеканала Эс-вэ-тэ.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности, в Эстонской республике. Журналисты Эс-вэ-тэ утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в период 2007-2015 годов. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на сумму 7 млрд евро. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют «офшорным раем».

Реакция банков

Глава Swedbank Биргитте Боннесен отказалась от интервью для Эс-вэ-тэ в ходе журналистского расследования, вместо нее с заявлением для прессы выступил директор по коммуникациям банка Габриэль Франке Родау. «Так как существует обязательство о неразглашении, у нас нет доступа к списку клиентов Danske bank, если не считать имена тех, кто появлялся в СМИ. Мы действуем, когда получаем сигнал, и этот принцип все еще в силе. Мы принимали меры, как только видели индикаторы риска, и чувствуем себя уверенно относительно методов ведения дел в банке», - сказал он.

В интервью агентству ТТ он подтвердил, что журналисты используют те же методы, которые применяются внутри банка, когда его сотрудники пытаются обнаружить и предотвратить отмывание денег.

После публикации внутреннего расследования Danske bank в сентябре прошлого года глава Swedbank Боннесен заявила в интервью Эс-вэ-тэ, что ее банк не был замешан в скандале Danske. В годовом отчете 2006 года Swedbank констатировал, что филиалы банка в балтийских республиках подвержены риску отмывания средств.

Представители Danske bank в ходе расследования Эс-вэ-тэ заявили телеканалу, что причиной проведенных подозрительных транзакций в эстонском отделении стали «ошибки на уровне филиала и концерна». По их словам, эстонское отделение сотрудничало с клиентами, «которых не должно было быть».

Скандал Danske bank

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в 7 млрд евро. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к 9 годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн.

Во вторник Danske Bank объявил о прекращении работы в РФ и странах Балтии.

Информационное агентство России ТАСС


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit