ММВБ 3 437 3,2%  Nasdaq 14 340 -1,2%  Биткойн 41 938 0,5%  USD/RUB 76,2210 0,0% 
РТС 1 415 3,5%  S&P500 4 533 -1,0%  Нефть 88,4 0,7%  EUR/RUB 86,5245 0,1% 
Dow 35 029 -1,0%  FTSE100 7 590 0,4%  Золото 1 839 -0,1%  EUR/USD 1,1351 0,1% 

25.09.2019 17:11:38
09/25/2019 05:11:38 PM UTC+0300

Топ-менеджера эстонского банка, отмывшего $150 млрд из России, нашли мертвым


В скандале вокруг эстонского филиала Danske Bank, в котором была обнаружена крупнейшая «прачечная» по отмыванию «грязных» денег из России, появился первый труп.

Как сообщает ТАСС, полиция нашла мертвым экс-главу эстонской «дочки» Danske Айвара Рехе, который с начала недели числился пропавшим без вести.

Тело банкира было обнаружено в среду утром в саду его собственного дома, рассказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

«На трупе нет признаков насильственной смерти, ничто также не указывает на несчастный случай, - заявил Пыдер. 

«С целью оградить близких Айвара Рехе от негативных эмоций департамент полиции и погранохраны воздержится от упоминания подробностей, связанных с обнаружением тела Айвара Рехе. Полиция также не возбудит расследование происшествия», - добавил он.

По данным эстонского портала ERR, основной версией в деле Рехе является самоубийство.

Ранее следственные органы допрашивали бывшего топ-менеджера по уголовному делу о мошенничестве, которое прокуратура возбудила в июле прошлого года - спустя три месяца после того, как центральный офис Danske в Копенгагене завершил внутреннее расследование. Оно показало, что больше половины из 230 млрд долларов, прошедших через эстонское подразделение в 2005-13 гг, имели сомнительное происхождение.

Расследование против банка, которое начали Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, власти Дании, Великобритании и Франции, стоило кресла главе Danske Томасу Боргену, который был вынужден уйти в отставку.

Органы финансового надзора Эстонии и Дании сами стали объектом расследования Европейской службы банковского надзора, которая объявила выявленный случай одним из самых масштабных скандалов с отмыванием за всю историю.

В феврале 2019-го Danske заявил, что полностью сворачивает операции в Эстонии, других балтийских странах и в России. Эстонское Управление финансового надзора отвело восемь месяцев на то, чтобы вернуть вклады клиентам и продать или передать кредиты другому банку.

Внутреннее расследование Danske показало, что схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.

Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.

В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.

Согласно отчету, около 177 клиентов Danske в Эстонии были россиянами, называвшимися ранее среди участников «русской прачечной», которая откачивала деньги из РФ через молдавского посредника в компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова.

По оценкам Международного валютного фонда, ежегодный объем отмываемых денежных средств достигает 2 трлн долларов, что составляет 2-5% от глобального ВВП.

Материалы по теме


Изображение: Finanz.ru


Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit