ММВБ 2 510 0,2%  Nasdaq 7 729 0,1%  Биткойн 4 052 0,0%  USD/RUB 63,7526 -0,1% 
РТС 1 240 1,1%  S&P500 2 824 -0,3%  Нефть 68,6 0,4%  EUR/RUB 72,7440 -0,3% 
Dow 25 746 -0,6%  FTSE100 7 291 -0,5%  Золото 1 319 0,4%  EUR/USD 1,1413 -0,1% 

21.02.2019 22:10:49
02/21/2019 10:10:49 PM UTC+0300

В Латвии арестован 1 млн евро в связи с отмыванием денег в Trasta komercbanka - полиция


Правоохранительные органы Латвии арестовали 1 млн евро в связи с отмыванием денег в ликвидируемом Trasta komercbanka ("Траста комерцбанка") в рамках расследуемого в Германии дела о «русской прачечной». Об этом в четверг сообщает местное информагентство ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря Государственной полиции республики Сигиту Пилдаву.

По ее данным, немецкая полиция заявила об успешном завершении расследования дела об отмывании денег по схеме, получившей название «русская прачечная», а также о конфискации нескольких объектов недвижимости и денежных средств в размере более 40 млн евро. В рамках этого дела в Латвии арестован 1 млн евро, который также признан полученным преступным путем.

«Так называемое дело о русской прачечной - яркий пример эффективности международного сотрудничества при расследовании легализации средств, полученных преступным путем. У преступлений подобного рода нет национальных границ, поэтому успешное и эффективное расследование возможно только в рамках сотрудничества», - цитирует агентство слова начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии Петерис Бауска.

Как указывает агентство, это управление в 2015 году начало дело о легализации через ликвидируемый Trasta komercbankа полученных преступным путем средств в крупных размерах и в организованной группе. Полученная в ходе следствия информация и доказательства оказались полезными и для правоохранительных органов Германии, которые расследовали деятельность международной группировки по отмыванию денег. При этом расследование по уголовному делу об отмывании денег в Trasta komercbanka продолжается, подозреваемыми признаны два бывших сотрудника банка.

Trasta Komercbanka был учрежден в 1989 году и имел представительства в России, Украине, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и филиал на Кипре. Европейский центральный банк в 2016 году аннулировал лицензию этого частного коммерческого учреждения, поскольку банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения. Весной 2017 года банк был признан неплатежеспособным.

Информационное агентство России ТАСС


Открыть счет на бирже

Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit