ММВБ 3 410 0,7%  Nasdaq 13 359 -1,7%  Биткойн 48 765 0,9%  USD/RUB 73,7838 0,0% 
РТС 1 452 0,7%  S&P500 3 870 -0,8%  Нефть 63,0 0,6%  EUR/RUB 89,1585 0,0% 
Dow 31 392 -0,5%  FTSE100 6 614 0,4%  Золото 1 735 -0,2%  EUR/USD 1,2085 0,0% 

18.02.2021 17:22:56
02/18/2021 05:22:56 PM UTC+0300

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат


Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ РФ.

«Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов. В таких случаях банки не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам», - отметила Бобрышева.

По ее словам, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки.

Ранее сегодня зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд рублей - до 78 млрд рублей. Он также уточнил, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году снизился до 600 млрд рублей с 720 млрд рублей в 2019 году, а вывод денежных средств - до 52 млрд с 66 млрд рублей.

Кроме того, по словам Скобелкина, правоохранительные органы возбудили более 20 крупных уголовных дел на основании сообщений, которые банки отправляли в финансовую разведку.

Информационное агентство России ТАСС


Добавить или редактировать инструмент

Последние новости по секторам

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Личные финансы
  • Все новости
pagehit