ММВБ 2 715 0,7%  Nasdaq 8 149 1,2%  Биткойн 8 183 0,1%  USD/RUB 64,4195 0,1% 
РТС 1 331 0,8%  S&P500 2 996 1,0%  Нефть 58,9 -0,1%  EUR/RUB 71,0620 0,2% 
Dow 27 025 0,9%  FTSE100 7 212 0,0%  Золото 1 485 -1,3%  EUR/USD 1,1031 0,0% 

19.06.2018 10:45:32
06/19/2018 10:45:32 AM UTC+0300

В Госдуму внесли закон о контроле за картами иностранных банков


Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Определять перечень таких стран должен будет Росфинмониторинг, следует из материалов Госдумы.

«Обозначенный подход позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сбор информации об операциях по картам таких государств сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, указывается в документе.

Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки.

Материалы по теме


Изображение: Fotolia/PhotoXPress


Открыть счет на бирже

Добавить или редактировать инструмент

Последние новости по секторам

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Личные финансы
  • Все новости
pagehit