ММВБ 3 811 -3,5%  Nasdaq 15 492 -2,2%  Биткойн 54 424 1,4%  USD/RUB 75,6290 1,4% 
РТС 1 589 -4,6%  S&P500 4 595 -2,3%  Нефть 72,9 -11,4%  EUR/RUB 85,5400 2,4% 
Dow 34 899 -2,5%  FTSE100 7 044 -3,6%  Золото 1 793 0,2%  EUR/USD 1,1320 1,0% 

19.06.2018 10:45:32
06/19/2018 10:45:32 AM UTC+0300

В Госдуму внесли закон о контроле за картами иностранных банков


Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Определять перечень таких стран должен будет Росфинмониторинг, следует из материалов Госдумы.

«Обозначенный подход позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сбор информации об операциях по картам таких государств сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, указывается в документе.

Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки.

Материалы по теме


Изображение: Fotolia/PhotoXPress


Добавить или редактировать инструмент

Последние новости по секторам

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Личные финансы
  • Все новости
pagehit